2019年9月8日

广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)-股票频道

  保释金密码:200168 保释金约分:斯特里布 公报编号:2012-034

  广东雷伊(钟声)股份有限公司

  201年第五届董事会特别感应次聚会

  判决公报

  公司及董事会全体职员保障、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或大调的忽略。

  广东雷伊(钟声)股份有限公司(以下约分“公司”)201年第五届董事会特别感应次聚会注意到于2012年9月29日以电子邮件和肖像画法方法收回,这次聚会于2012年10月11日在深圳福田区福华三路国际商会集中性40楼公司聚会室,现场花名册和通感。5名董事列席现场聚会,通感投票两名董事,应积累到7人,真的有七个人的,七位选民。中西部及东部各州的县议会分子、高级管理人员列席聚会。聚会适合《公司条例》的关于规则,聚会开始存在的判决是合法的、无效。聚会由德瑞董事会主席陈洪成修改掌管。,聚会考虑并经过了崇拜者提案:

  增加为普宁华丰强经商专款供给物授权证授权证。

  该授权证授权证事项详见《广东雷伊(钟声)股份有限公司向前外面授权证的公报》(公报编号:2012-035)。

  孤独董事颁发孤独支持的说辞并增加。

  该提议投票境遇:七票增加,0票支持,0票弃权。

  广东雷伊(钟声)股份有限公司

  董事会

  二O一两个年octanol 辛醇十一日

  保释金密码:200168 保释金约分:斯特里布 公报编号:2012-035

  广东雷伊(钟声)股份有限公司

  外面授权证公报

  公司及董事会全体职员保障、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或大调的忽略。

  一、授权证境遇概述

  广东雷伊(钟声)股份有限公司(以下约分“公司”)以合法保存的就座普宁市军埠镇莲耘村的专题讨论会、国有地产(土地产权证书号:广西方地正普展沙059号,即普宁瑞纸业有限公司原厂的分支分为普宁市华丰强经商有限公司向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支店适合人民币2500万元的专款供给物授权证授权证。

  该事项经公司201年第五届董事会特别感应次聚会考虑经过那就够了使见效。公司七名董事(含三名孤独董事)列席,列席聚会的董事们增加了这件事。

  二、授权证人基本境遇

  1、普宁华丰强经商有限公司说得通于2010年6月22日,流露地址:普宁市流沙溪街赤水村,陈世勇,法定代理人,流露资本830万元。次要事情是交易情况:打扮,纺织品,日用百货,五金,交电,建材。A公司暗中缺席制伏相干或另一个事情相干。

  2.普宁华丰强经商有限公司次要财务数据:(没有审计)

  单位:元

  

记入项主词 2012年8月31日 2011年12月31日
资产总计的 45,383,629.56 38,099,
债务总计的 6,543,170.65 17,800,
银行专款 0 0
一系列债务 6,543,170.65 17,800,
净资产 38,840,458.91 20,298,
授权证、授权证 0 0
司法行为、调解 0 0
2012年8月31日 2011年度
营业收益 123,789,901.64 102,298,
利润总计的 13,193,004.08 12,788,
净赚 9,941,563.08 12,788,

  三、授权证拟定草案的次要内容

  1、授权证方法:授权证授权证

  2、授权证专款基本境遇:

  (一)授权证物为公司合法买到。、彭均布镇联云村土地产(土地产权证书号):广西方地正普展沙059号,即普宁瑞纸业有限公司原厂的分支分。资产不存在授权证权或第三方恰当地,不存在大调的资产竞争、司法行为或调解事项,缺席癫痫爆发。、弗里津等司法办法。

  (2)资产提供纸张看重:(没有审计) 单位:元

  

由于2012年9月30日 提供纸张原值 已计提预备 提供纸张净值
授权证授权证土地产 43,799,277.95 0 35,809,358.18

  3、授权证要点:授权证授权证的主债务要点为人民币元。,500万元,主债务用天平称不得超越,1000万元。

  4、授权证限期:自自治权和约(专款和约)见效之日起五年。

  四、董事会看

  1、此次,公司为普宁华丰强T供给物授权证授权证。:(1)普宁华丰强经商有限公司增加运用人民币,500万元为我公司供给物反授权证。公司供给物的反授权证将前往公司,前往公司互相牵连事情的开展。(2)公司此次为普宁市华丰强经商有限公司供给物授权证授权证的房产为原普宁市雷伊纸业有限公司的专题讨论会,眼前,这家厂子有弃置不顾国家的,缺席另一个勤勉。

  2、普宁华丰强经商有限公司董事会经过、经纪境遇、顾客远景、支付能力评价等。,此外公司供给物的反授权证,董事会以为普宁华丰强经商有限公司。

  孤独董事支持的说辞:笔者负责核准了公司供给物的为普宁市华丰强经商有限公司专款供给物授权证授权证事项所触及的材料,与公司董事十分沟通,授权证授权证说辞、授权证授权证公司的时势、授权证授权证物的境遇和反授权证的境遇等侧面停止了领会。传唤公司授权证授权证事项聚会,考虑关于事项,合法顺序,如就事项停止投票、合规,应公司条例和另一个互相牵连法度、法规的规则。增加为普宁华丰强经商专款供给物授权证授权证。

  3、反授权证境遇

  反授权证拟定草案还没有签字,普宁市华丰强经商有限公司增加授予等额人民币,500万元切换到公司G柜指出理由。在收到反授权证支付后,公司,普宁华丰强经商有限公司前述的专款利钱为。

  如普宁华丰强经商有限公司提早还款,增加反授权证要点。

  五、外面授权证累计数和迟到的授权证数

  公报亲密的工夫,本公司及其用桩支撑分店授权证总计的为,11000万元(含本保函,按保函C计算),使从事公司重新一期经审计的净资产。眼前,公司缺席另一个外面授权证,无迟到的授权证。

  广东雷伊(钟声)股份有限公司

  董事会

  二O一两个年octanol 辛醇十一日

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